Онлайн инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли 19/11/15 : Общий форум ювелиров

Бриллианты, золото, ювелирные изделия и магазины. Советы ювелиров и геммологов. Отзывы о магазинах. Разделы для продажи бриллиантов и золотых украшений.


 
Ювелирный форум — купить бриллианты и золотые ювелирные изделия
Мобильный вид

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Онлайн инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли 19/11/15
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 13:44
Сообщения: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В связи с новыми постановлениями, организуем вебинар "Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли" 19 ноября 2015 года в 10:00 по МСК

В ПРОГРАММЕ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих вопросы ПОД/ФТ. Основные понятия, используемые в законодательстве о ПОД/ФТ.


Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность в сфере ПОД/ФТ.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Виды и порядок проведения проверок. Основные вопросы проверок, проводимых органами пробирного надзора.


Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.


Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, предпринимателями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ. Примеры постановлений об административных правонарушениях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.


Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Требования к ПВК.


Назначение специального должностного лица (СДЛ), ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности. Порядок действий СДЛ.


ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Обучение и подготовка кадров в целях ПОД/ФТ. Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение. Формы, периодичность и сроки обучения. Разработка программы обучения. Учет прохождения обучения.


Порядок идентификации и изучения клиентов. Установление сведений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. Перечень экстремистов, работа в личном кабинете на сайте ФСФМ. Принадлежность к иностранным и Российским публичным лицам. О бенефициарных владельцах. Идентификация в рознице. Фиксирование информации о результатах идентификации и изучения клиентов. Обновление информации – порядок и периодичность. Оценка риска совершения клиентом операций.


Операции, подлежащие обязательному контролю. Виды операций, подлежащих и не подлежащих обязательному контролю. Варианты достижения порога в 600 тыс.руб. Контроль момента перехода права собственности.


Направление информации в Росфинмониторинг. Порядок составления сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделках; способы отправки сообщений.


Хранение информации, обеспечение конфиденциальности, внутренние проверки организации и осуществления внутреннего контроля.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
Примеры отмывания из практики контрольно-ревизионной работы.


Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

И многое другое, в том числе - ответы на ваши вопросы. посвященные тематике инструктажа!

Курс обучения состоит из:



Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.



Цели инструктажа

1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм
2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ


Лектор: Порошин Владимир Юрьевич

Эксперт в области учета драгоценных металлов с 20-летним опытом работы в Пробирном надзоре Северо-западного региона, в том числе 15 лет в должности начальника контрольно-ревизионного отдела. Имеет правительственные награды.


Возможно выездное корпоративное обучение. Подробнее по адресу: ucheba.grandschool@gmail.com
Для регистрации обращаться по адресу:
ucheba.grandschool@gmail.com


3500 руб с выдачей свидетельства
2000 руб без свидетельства


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу работу в ювелирной отрасли

в форуме Вакансии для ювелиров / Поиск работы ювелиром

Morbia

0

765

28 фев 2014, 08:01

Morbia Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОНЛАЙН КУРСЫ 3D моделирования ювелирных изделий

в форуме Общий форум ювелиров

3djeweler.ru

0

555

15 мар 2014, 04:20

3djeweler.ru Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спам от FromStone.com – магазина ювелирной бижутерии

в форуме Поисковый и репутационный спам, фальш-отзывы и попытки обмана покупателей ювелирных украшений

Дмитрий31

1

98

15 мар 2018, 12:07

Admin Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление инструмента и штамповой оснастки для ювелирной

в форуме Купить бриллианты | Москва, Киев — Россия, Украина, Израиль | Продажа бриллиантов

SFE

0

165

04 фев 2016, 15:29

SFE Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Исследование ювелирной темы: возраст сайтов и кол-во ссылок

в форуме Информация для владельцев и вебмастеров ювелирных сайтов

Admin

0

696

18 фев 2014, 18:37

Admin Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Большой выбор украшений на ювелирной выставке Vserebre.

в форуме Ювелирные выставки

АнтонVS

1

364

04 ноя 2015, 19:24

AdminAnastasiya Перейти к последнему сообщению


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Брилиант цена, Купить недорогое кольцо с бриллиантом

 
jewellery forum sitemap